好意思国司法部的文献领路，德领路银行在2018年底告诉爱泼斯坦（JeffreyEpstein）将竣事与这位权威扫地的金融家的关系后，不竭为他提供工作，直到他于2019年7月被捕后才关闭了他的悉数账户。

文献领路，德领路银行DBKGn.DE在告诉爱泼斯坦将断交关系后向他提供的工作包括，在爱泼斯坦赶赴欧洲旅行之前，马上安排了在2019年4月9日为他准备5万欧元（5.93万好意思元）的“大额财富”现款。

文献领路，在德领路银行发现档案中的爱泼斯坦身份证于2015年落伍后，这激励了银行职工对爱泼斯坦身份证的搜索。

路透对好意思国文献的审查领路，适度2019年5月3日，爱泼斯坦在这家德国最大银行仍执有至少9个账户，余额觉得1776680好意思元。

好意思国司法部最近几周在受害者和国会议员的压力下公布了与爱泼斯坦和德领路银行干系的数百份文献。

这些文献可能并不全面，但提供了一个窗口，让东说念主们了解德领路银行何如不竭为爱泼斯坦提供资金，拖延竣事始于2013年的配合关系。

“正如咱们在2020年所说的那样，咱们承认咱们在2013年聘任爱泼斯坦的失实以及咱们经由中的缺点。德领路银行在一份声明中说：”咱们已屡次声明，咱们对与爱泼斯坦的关系深表缺憾。

德领路银行莫得回答路透就本报报说念的买卖提议的详备问题，这些买卖领路，德领路银行与爱泼斯坦的关系执续了数月。

这家总部位于法兰克福的银行在一份声明中说，它“于2018年12月示知爱泼斯坦，银行策动关闭他的账户。银行悉力确保爱泼斯坦的资产在随后几个月内转出银行”。

德领路银行与爱泼斯坦的关系之深在2020年赢得了证实，其时德领路银行快乐向监管机构支付1.5亿好意思元，算作为这名被定罪的性违纪者提供五年银行工作的妥协公约的一部分。

这份由德领路银行过甚纽约监管机构共同签署的公约称，该银行决定竣事与爱泼斯坦的配合关系，并于2018年12月21日致函示知爱泼斯坦，“他们将不再为他的账户提供工作”。

在司法部档案中出现的实质信件，给了爱泼斯坦在2月28日之前计帐账户的时代，允许在此之前提供一些工作。

公布的文献领路，在关闭爱泼斯坦在该银行的多个账户的同期，该银行仍向他提供了远超截止日历的工作。

这些工作包括匡助他从巴黎的一家梅赛德斯-疾驰经销商处退还10000欧元的押金，以及至少两笔各逾越6000欧元的货币订单。

档案领路，爱泼斯坦被捕的音问是在2019年7月6日，也等于快要七个月之后，德领路银行才负责关闭账户，与爱泼斯坦绝对划清规模。

在爱泼斯坦被捕成为头条新闻后的几个小时里，时任德领路银行财富贬责部支配、现任德领路银行投资银行董事会成员的坎佩利（FabrizioCampelli）向又名副手发送了一封电子邮件，并附上了爱泼斯坦被捕的新闻报说念：“你能阐发他咫尺不是咱们的客户吗？”

坎佩利远离通过德领路银行发言东说念主发表驳倒。

随后的邮件交游领路，德领路银行系统中有好多爱泼斯坦的账户，但其时齐没多余额。其中两个账户惟有几好意思元，不到35好意思元，开云体育官方网站包括监管机构称可能被用于粉饰罪孽的所谓蝴蝶相信账户。

爱泼斯坦被捕后，德领路银行职工收到了一封里面邮件，列出了28个账户，邮件标题为：“要紧！！！需要尽快关闭账户--请今天优先处理”。

德领路银行此前曾暗意，在爱泼斯坦被捕后，德领路银行立即洽商了法律阐扬注解部门，但愿与之配合。

在2020年的妥协公约中，纽约州金融工作局对德领路银行提议了蛮横的品评，因为该行对爱泼斯坦的付款，包括对模特的付款查验不严，尽管有媒体报说念称他雷同用私东说念主飞机将年青女孩从东欧带到好意思国。

监管机构拒弥散本论述发表驳倒。

德领路银行还与爱泼斯坦的受害者达成了妥协，抵偿金额为7500万好意思元。

爱泼斯坦曾在2008年承认向又名未成幼年女提示卖淫，并在监狱服刑不到13个月。

2013年，在摩根大通决定关闭爱泼斯坦在这家好意思国银行的永久账户后，德领路银即将他聘任为客户。

2019年1月3日，爱泼斯坦的办公室念念知说念他每天不错用德领路借记卡取出若干现款。银行给出的谜底是每天12000好意思元。

2月28日，也等于截止日历本日，德领路银行负责爱泼斯坦的客户司理奥德菲尔德（StewartOldfield）向另又名职工索求了一份适度当日已关闭账户的清单。

“奥德菲尔德写说念：”合规部在问我，是以实质关闭零余额账户很首要。

奥德菲尔德已不再为德领路银诓骗命，他莫得恢复通过LinkedIn和三个电子邮件地址发出的置评肯求。

在一封日历为2019年3月18日、印有德领路银行信笺的信中，奥德菲尔德写信给另一家袭取爱泼斯坦资金的银行：“咱们莫得发现与操作或使用”爱泼斯坦账户干系的任何问题。

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德领路银行不竭运营一个名为南边相信公司（SouthernTrustCompany）的爱泼斯坦账户，其中一份对账单领路，2019年3月有3000多万好意思元出入，这似乎是爱泼斯坦的资金离开德领路银行转入新账户。

另一份对账单领路，2019年4月，爱泼斯坦在德领路银行的一个账户向多家航空企业转账逾越10万好意思元。

德领路银行还安排用联邦快递将另外7500欧元现款寄给爱泼斯坦在纽约的助手，并在短时代内安排了5万欧元。这两项肯求齐是在4月9日的一封电子邮件中提议的。

当一位共事想到奥德菲尔德对这笔巨款的阐扬注解时，奥德菲尔德说：“对他们来说开云sports，这是一笔相配典型的取款。杰弗里在巴黎有一套公寓，他去巴黎旅行时可爱随身佩带现款。”